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证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-060
债券代码：113593 债券简称：沪工转债
上海沪工焊合集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性评释
梗概紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性照章承担法律株连。
进军内容领导：
? 回售价钱：100.53 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 17 日
? 回售期内“沪工转债”住手转股
? “沪工转债”握有东说念主可回售部分或一齐未转股的可疗养公司债券。“沪工转
债”握有东说念主有权遴选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次餍足回售条件而“沪工转债”握有东说念主未在上述回售期内文告并履行回售
的，计息年度即 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日不可再诈欺回售权。
? 证券停复牌情况：适用
因回售技能“沪工转债”住手转股，本公司的关系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌圮绝日 复牌日
技能
可转债转股
停牌
上海沪工焊合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 8
月 9 日至 2024 年 9 月 23 日相接 30 个往畴昔收盘价钱低于本公司“上海沪工可转
换公司债券”（以下简称“沪工转债”）当期转股价钱的 70％。凭证本公司《可转
换公司债券召募说明书》的商定，可转债回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行处置见识》《可疗养公司债券处置见识》《上海证
券往来所股票上市国法》和本公司《可疗养公司债券召募说明书》，就回售联系事
项向举座“沪工转债”握有东说念主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可疗养公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何相接
三十个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可疗养公司债券握有东说念主有权将
其握有的可疗养公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可疗养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而疗养的情形，则在疗养前的往畴昔按疗养前的转股价钱和收盘价钱设想，在调
整后的往畴昔按疗养后的转股价钱和收盘价钱设想。若是出现转股价钱向下修正
的情况，则上述“相接三十个往畴昔”须从转股价钱疗养之后的第一个往畴昔起
再行设想。
终末两个计息年度可疗养公司债券握有东说念主在每年回售条件初次餍足后可按上
述商定条件诈欺回售权一次，若在初次餍足回售条件而可疗养公司债券握有东说念主未
在公司届时公告的回售文告期内文告并履行回售的，该计息年度不可再诈欺回售
权，可疗养公司债券握有东说念主不可屡次诈欺部分回售权。
上述当期应计利息的设想公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可疗养公司债券握有东说念主握有的将回售的可疗养公司债券票
面总金额；
i：指可疗养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的践诺日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
参考上述当期应计利息的设想模范，“沪工转债”第五年的票面利率 2.40%，
设想天数为 80 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 8 日），利息为
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的领导
“沪工转债”握有东说念主可回售部分或一齐未转股的可疗养公司债券。
“沪工转债”
握有东说念主有权遴选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售文告要领
本次回售的转债代码为“113593”，转债简称为“沪工转债”。诈欺回售权的
可转债握有东说念主应在回售文告期内，通过上海证券往来所往来系统进行回售文告，
标的为卖出，回售文告经说明后不可撤消。
若是文告当日未能文告成功，可于次日不竭文告（限文告期内）。
（三）回售文告期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日。
（四）回售价钱：100.53 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付模范
本公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的“沪工转债”，按照中国证券登记
结算有限株连公司上海分公司的联系业务国法，回售资金的披发日为 2024 年 10
月 17 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的往来
“沪工转债”在回售技能将不竭往来，但住手转股。在吞并往畴昔内，若“沪
工转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可疗养公司债券引导面值总数少于 3，000 万元东说念主民币，
可转债仍将不竭往来，待回售期完满后，本公司将清晰关系公告，在公告三个交
易日后“沪工转债”将住手往来。
四、风险领导
可转债握有东说念主遴选回售等同于以东说念主民币 100.53 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出握有的“沪工转债”。终结本公密告出前的终末一个往畴昔，“沪工转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主遴选回售可能会带来耗费，敬请
可转债握有东说念主温和遴选回售的投资风险。
五、筹办表情
筹办部门：董事会办公室
筹办电话：021-59715700
特此公告。
上海沪工焊合集团股份有限公司董事会
